Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Valsts policija prezentē darba rezultātus cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Aizdomās par vairāk nekā 4 milj. izkrāpšanu un naudas legalizāciju, Valsts policija šodien veic kratīšanas dažādās vietās Latvijā; 5 aizturētie

Šodien Valsts policija veic vairākas kratīšanas dažādās vietās Latvijas teritorijā iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par iespējamām krāpnieciskām darbībām ar mērķi nepamatoti saņemt naudas līdzekļus no Eiropas Savienības Reģionālā attīstītības fonda, izmantojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas sniegtās iespējas, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kriminālprocesā šobrīd tiek veiktas procesuālās darbības, tai skaitā vairākas kratīšanas. … Lasīt vairāk

/

Valsts policija aiztur sešas personas un pārtrauc profesionālas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas organizētas grupas darbību

VP / 08.03.2019

Šonedēļ Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki, veicot virkni procesuālo darbību un realizējot ilgstošā laika periodā veiktos izmeklēšanas pasākumus iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā, pārtraukuši kādas organizētas grupas darbību, kas nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un aizturējusi sešas personas. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Lasīt vairāk

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā aizturētas piecas personas

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde, veicot virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, aizturējusi piecas personas par iespējamu noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā un ja to izdarījusi organizēta grupa. … Lasīt vairāk

VP drošības padomi

Vai esi kādreiz aizdomājies, kā noziedznieki pārvieto vai legalizē noziedzīgā ceļā iegūtos naudas līdzekļus?  Lasīt vairāk...Lasīt vairāk

Latvijas normatīvie akti

Nacionālā riska novērtējums

2018.gadā papildināts iepriekš izstrādātais Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par periodu no 2013.-2016.gadam ar Sektorālo risku izvērtējumu. Atbilstoši Pasaules Bankas metodoloģijai, Ziņojums ir papildināts ar sektoru NILL draudu līmeni, un ir noteikts šo sektoru NILL riska līmenis. … Lasīt vairāk

No 1.janvāra Kontroles dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība

Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” no 2019.gada 1.janvāra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība. … Lasīt vairāk

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim tika apstiprināts 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr 512. Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. … Lasīt vairāk