Otrdien, 22. jūnijā, Ministru kabinets izdeva noteikumus “Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā”.
Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu un skaidru rīcību procesa virzītājiem, operatīvās darbības subjektiem, tiesām, Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) un kredītiestādēm gadījumos, kad tiek pieprasītas un sniegtas kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, un ieviest tehnisko risinājumu, kas datu apmaiņu starp minētajiem subjektiem un institūcijām padarīs ātrāku, vienkāršāku un efektīvāku.
Noteikumi paredz kārtību, kādā procesa virzītājs un operatīvās darbības subjekts pieprasa un kredītiestāde sniedz tās rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā, kā arī šo ziņu sniegšanas termiņu, pieprasījuma veidlapas paraugu un mašīnlasāmo datu struktūru. Tāpat noteikumi paredz kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas FID un tiesai darījuma pārraudzības gadījumā, kā arī šo ziņu sniegšanas termiņu.
Noteikumi stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā.
Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa
kn@iem.gov.lv